安全 | 两千爆涨至四万USD,闪电贷套利事件剖析资讯

/ 发布时间 / 2021-09-07
CertiK安全研究团队发现一块买卖量巨大的闪电贷行为,两千USD转眼变成四万USD,这是什么致富手法?两千USD转眼爆涨20倍,这是什么致富手法?北京时间8月十日下午1点58分,CertiK安全研...

无需抵押

CertiK安全研究团队建议:

从控制价格差的角度考虑,不同交易平台之间打造价格同步机制或者使用同一种价格预言机,可以减少套利事件发生的概率。

从实行套利事件的智能合约角度考虑,对涉及买卖数目巨大的买卖采取额外的验证步骤或者提升对该种买卖的买卖成本,会降低套利事件的发生。

本次套利事件的步骤如下:

图片出处:https://etherscan.io/tx/0x01afae47b0c98731b5d20c776e58bd8ce5c2c89ed4bd3f8727fad3ebf32e9481

买卖者从dYdX中借贷到约405k的美元C

买卖者借助自己筹备的45k和借贷到的约405k的美元C,总共450k 美元C,从Uniswap中置换出约1072个以太币 。(1 以太币 = 419.887503652 美元C )

买卖者继续用置换到的所有以太币,在Uniswap中置换出约493k的泰达币。(1 以太币 = 459.822535801泰达币 )

买卖者通过curve.fi,将获得的约493k 泰达币置换回到美元C,最后共获得493k的美元C。((1 泰达币 = 0.9999 美元C )

用最后获得的493k 美元C去偿还刚开始从dYdX中借贷的405k 美元C

整个步骤的获利约为493k-405k-45k = 43k,考虑到其中大约2k的买卖成本,买卖者的最后获利约为41k 美元C。其中获利主要发生于第2和第3步,在Uniswap中的以太币对泰达币和美元C这两种代币的兑换率差价。

本次套利并非发生在去中心化的金融中的首次套利事件。今年2月份,不明身份人士试图通过操控去中心化的金融贷款协议bZx,套利约36万USD。

而去中心化的金融之所以会成为套利买卖者的目的市场,CertiK安全研究团队觉得重要原因是去中心化的金融项目中存在闪电贷这一种特别的、有别于传统金融贷款运作方法的项目。

实时到账

闪电贷的限制条件是其需要在一次买卖中完成贷款-操作-还款的完整操作。假如还款操作最后没别完成,即贷款者没归还,那样整条买卖就会被撤销还原,以此来保证安全。

也就是说,假如你借款1万元,到期没归还,那样这一万,就当你没借过,所有操作都会回滚。

因此凭着闪电贷的优势,买卖者可以不依赖抵押或者自己资金而获得很多资金用于自动套利步骤,假如真的的完成了套利买卖获得收益,可以说就是“空手套白狼”了。

在本次事件中,可以看到买卖者虽然自己筹备了45k的美元C,但更多的还是依赖从dYdX中借贷到的405k 美元C作为套利买卖的启动资本。

借助不需要抵押的闪电贷,买卖者可以随便获得很多启动资本来进行包括套利在内的金融买卖。

本次套利事件的发生的首要条件条件是在不一样的去中心化的金融交易平台中依然存在着价格差。


CertiK安全研究团队发现一块买卖量巨大的闪电贷行为,两千USD转眼变成四万USD,这是什么致富手法?

北京时间8月十日下午1点58分,CertiK安全研究团队发现坐落于ETH区块链区块高度10633645处发生买卖量巨大的闪电贷行为。经过剖析研究,CertiK安全研究团队觉得该次事件是一块精心设计的套利事件,不涉及任何区块链及智能合约的漏洞安全问题。

“闪电套利”是去中心化的金融范围的特有手法,更有“去中心化的金融点金术”之称,不只充分借助了区块链智能合约的特质,直接达成无冲击风险的套利模型。而在配合“闪电贷”提供的低本钱资金后,更是最大限度地减少了资金风险、提高了资金借助率,使得套利作为市场价格发现机制有哪些用途发挥到了极致。

此次套利事件容易的讲解就是大家熟知的低买高卖,借助价格差异获得收益的买卖方法。

伴随去中心化的金融这一个基于区块链技术的新型金融范围出现,套利等借助金融常识来获利的买卖行为方法也势必被应用于去中心化的金融中。

其特征主要为:

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